Tomado de Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del
Distrito Nacional informó que está a la espera de que la
Superintendencia de Bancos le entregue el informe técnico sobre la
situación real del Banco Peravia, a los fines de agilizar los trámites
de investigación, indispensables para garantizar las indagatorias de un
caso de esa naturaleza.
Reveló que hasta la fecha ha
recibido 22 querellas en contra de los ejecutivos del Banco Peravia, en
las que se les atribuye la comisión de delitos, que van desde estafa
hasta lavado de activos.
“La no remisión del referido
informe por parte de la Superintendencia de Bancos impide que se puedan
tomar medidas más concretas en torno a la investigación, como la
solicitud de medida de coerción para garantizar que los imputados estén
presentes en el proceso”.
La Fiscalía del Distrito reiteró
la necesidad de que en el menor tiempo posible, la Superintendencia, en
su condición de órgano regulador, emita el informe de lugar para que el
Ministerio Público pueda dar una respuesta efectiva a los ciudadanos
que han denunciado ser víctimas de varios delitos cometidos
presuntamente por ejecutivos de dicha entidad bancaria. Los principales
ejecutivos del Banco Peravia abandonaron el país, en medio de los
reclamos de decenas de ahorrantes que solicitan les sean devueltos sus
ahorros, luego de que la Superintendencia de Bancos anunciara la
disolución de la entidad financiera.
Según las informaciones de
archivos de salida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, los
venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray, salieron
del país en fecha 29 de octubre y 20 de noviembre, respectivamente.
Santoro viajó con destino a Panamá en el vuelo l07 de la aerolínea Copa
Airlines.
De acuerdo con la memoria de
salida de Migración de la terminal, Jiménez Aray, identificado como el
principal ejecutivo del Banco Peravia, salió el 20 de noviembre en el
vuelo 324 de la aerolínea Delta Airlines con destino a Atlanta, Estados
Unidos.
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