El Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y deroga la Ley No.72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
La
iniciativa fue aprobada de urgencia y en dos lecturas consecutivas en
el Senado, pero en el la Cámara de Diputados fue modificada y retornó a
la Cámara Alta que contó con el voto favorable de los 29 senadores
presentes, igual fue aprobada con el consenso de todos los bloques
partidarias en la Cámara Baja.
Entre
las modificaciones están el artículo 2, numeral 17 y 33 relacionados
con la sociedad de cooperativa y la inclusión de las bancas de lotería,
bancas concesionarias, juegos de azar y de apuestas.
La
nueva ley establece que las Cooperativas de Ahorros y Créditos sean
supervisadas por el Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo
(Idecoop). Además, se incluyó a las bancas de lotería o apuestas, y
concesionarios de loterías y juegos de azar como sujetos obligados no
financiero.
El
artículos 17, que tiene que ver de los Órganos y/o Entes supervisores
de sujetos obligados: expresa que “a los fines específicos de esta ley,
cuando el sujeto obligado sea una entidad local o extranjera que realice
intermediación financiera o cambiaria, sea sociedad fiduciaria que
ofrece servicios a una entidad financiera o a un grupo financiero
quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.
Precisa
la iniciativa que “cuando el sujeto obligado sea una persona que esté
autorizada a operar directamente en el Mercado de Valores, incluyendo
las fiduciarias de oferta pública, quedará bajo la supervisión de la
Superintendencia de Valores; cuando el sujeto obligado sea una persona
que esté autorizado a operar en el Sector de Seguros, quedará bajo la
supervisión de la Superintendencia de Seguros”
Se
establece que cuando el sujeto obligado sea una Sociedad Cooperativa,
quedará bajo la supervisión Idecoop; cuando el sujeto obligado sea
casino, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas, o concesionarios
de loterías y juegos de azar, quedará bajo la supervisión de la
Dirección de Casinos y juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
Precisa
que en aquellos casos cuando el sujeto obligado sea una sociedad,
empresa individual o persona física que se dedique a una actividad
comercial para la cual no existe un organismo regulador estatal
específico, incluyendo las sociedades fiduciarias que no ofrecen
servicios a entidades financieras o de oferta pública, serán
supervisadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Charles
Mariotti, dijo que votará a favor de las modificaciones que introdujo
en la Cámara de Diputados, pero en contra de su voluntad.
En
tanto, Aristy Victoria Yeb, advirtió que las modificaciones
introducidas en la Cámara de Diputados, le traerá consecuencias al
Estado, y espera que el Ministerio de Hacienda, busque solución a las
más de 20 mil bancas de loterías que operan de manera ilegal.
El
senador Manuel Paula, solicitó al pleno que el proyecto de ley de
Control de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, fuera
liberado de lectura porque había sido leída, y porque ya se habían leído
las modificaciones.