SANTO
DOMINGO. El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional
dictó auto de apertura a juicio contra el asesor fiscal, José Reynaldo
Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL,
Bienes Raíces Ramsés, S.A., y Ramsés Inmobiliaria, S.A.
El
tribunal admitió en su totalidad la acusación presentada por el
Ministerio Público por violación a los artículos 147, 148, 405 del
Código Penal Dominicano, artículos 236, 237, 238 y 239 del Código
Tributario, y Art. 3 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, que
tipifican la falsificación de documentos públicos, uso de documentos
públicos falsos, defraudación tributaria, estafa y lavado de activos, en
perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos, acreditada
como parte querellante y actor civil del proceso.
Entre
las motivaciones, el tribunal estable que el Ministerio Público
sustenta mediante la relación clara, precisa y circunstancial la
imputación de los hechos antes indicados, identificando a su vez, como
partes imputadas al señor José Reynaldo Santana Tapia, las entidades
Bienes Raíces Ramsés, S.A., y Ramsés Inmobiliaria, S.A., representadas
por este; y Ramsés Inmobiliaria, S.A., representada por el señor Isidro
Peña.
A
solicitud de la parte querellante y el órgano persecutor, fue acogida
la solicitud de imposición de medida de coerción real, consistente en
hipoteca judicial contra los bienes muebles e inmuebles del imputado
José Reynaldo Santana Tapia, asegurando la eventual responsabilidad
civil emergente del hecho que se le atribuye.
“La
DGII, sostendrá los reclamos y fundamentos de su querella en la fase de
juicio, conjuntamente con la acusación del Ministerio Público, a los
fines de reparar el perjuicio causado y obtener la sanción
correspondiente, como parte del esfuerzo en conjunto para combatir la
defraudación y los delitos vinculados”, dijo la DGII en una nota de
prensa.