Tomado de Diario Las Américas
CARACAS.-
Otra herencia que dejó el difunto presidente Hugo Chávez a su hijo
adoptivo Nicolás Maduro son las cuantiosas cuentas escondidas en bancos
suizos, revela una investigación realizada por el International
Consortium Of Investigative Journalism (ICIJ) y el periódico francés Le
Monde
Venezuela figura como el tercer país con fondos escondidos en bancos suizos
El difunto presidente Hugo Chávez en uno de sus actos públicos. (Foto EFE)
CARACAS.- REDACCIÓN DLA / EFE
Otra
herencia que dejó el difunto presidente Hugo Chávez a su hijo adoptivo
Nicolás Maduro son las cuantiosas cuentas escondidas en bancos suizos,
revela una investigación realizada por el International Consortium Of
Investigative Journalism (ICIJ) y el periódico francés Le Monde y
difundida por Diario de Cuba .
Una
lista bien nutrida de clientes de Latinoamerica y el Caribe se dio a
conocer y donde aparecen altos funcionarios del Gobierno chavista
involucrados en una cantidad de depósitos en el banco suizo HSBC. Cerca
de 31 mil millones de dólares es el monto, y más de la mitad es de
origen venezolano.
Uno
de los proveedores de datos más resaltante es la lista de Herve
Falciani, un exempleado de la sucursal financiera, quien colabora
activamente con la justicia de varios países aportando información de
supuestas cuentas de más de 130.000 evasores fiscales que podrían tener
dinero en los bancos suizos.
La
lista Falciani como es conocida, resaltó que el país suramericano se
ubica en el tercer puesto con fondos escondidos en las cuentas suizas. Y
el nombre que resalta en los procedimientos es el de Alejandro José
Andrade Cedeño, quien participó en el golpe de estado en 1992, para
luego ser exescolta de Hugo Chávez, extesorero nacional y expresidente
del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes).
Actualmente es residente de Florida, señala la investigación.
Un argentino encabeza la "Lista Falciani"
Según
difundió el diario "La Nación", el argentino Miguel Gerardo Abadi,
radicado en Londres y mánager del fondo Gems Finance Limited, gestiona
la mayor fortuna de entre los algo más de 100.000 clientes con cuentas
opacas en Suiza filtradas por el informático franco italiano Hervé
Falciani.
Falciani,
extrabajador de la sucursal ginebrina del HSBC, sustrajo información
bancaria de miles de clientes en 2009 y la transmitió a las autoridades
francesas, que, a su vez, la compartieron con otros países europeos.
Los
nombres de la lista comenzaron a ser divulgados por un consorcio de
medios de comunicación internacionales encabezados por el diario francés
"Le Monde" y en el que está el argentino "La Nación".
El
argentino Abadi llegó a operar hasta 1.100 millones de dólares entre
sus 65 cuentas registradas en el HSBC Suiza en 2006-2007, según "La
Nación".
En
la denominada "Lista Falciani", aparecen también el cantante David
Bowie; el presidente de Paraguay, Horacio Cartes; el piloto de Fórmula 1
Michael Schumacher; el fallecido banquero Emilio Botín y el futbolista
uruguayo Diego Forlán, entre otros.
Argentina
es el octavo país con más clientes registrados en el HSBC de Ginebra,
con 4.620, por encima de países como Estados Unidos, Alemania y Rusia.
En
cambio, en cantidad de dinero, Argentina ocuparía el número 22 de la
lista, ya que, a excepción de Abadi, se trata de clientes con saldos
bajos.
En
Argentina se considera legal tener una cuenta en Suiza excepto si no ha
sido informada a las autoridades y, por tanto, no se tributa por dichos
fondos.
Otros presidentes en la lista
Entre
las personas con cuentas en el HSBC en Suiza de la denominada "Lista
Falciani" se incluye a 82 clientes vinculados a Paraguay que depositaron
hasta 45,9 millones de dólares, entre ellos el presidente Horacio
Cartes, según informa este lunes una amplia investigación internacional
periodísstica.
Cartes,
que es dueño de un emporio de empresas dedicadas a la banca, el tabaco y
la bebida, y llegó al poder en agosto de 2013 como líder del
conservador Partido Colorado, abrió dos cuentas en el HSBC de Suiza el 7
de marzo de 1989, según reveló el diario paraguayo ABC Color.
Horacio
Manuel Cartes Jara fue registrado en el HSBC como "agente de turismo"
siete días después de que se constituyera la sociedad Cambios Amambay,
ahora Banco Amambay, entidad mencionada en un documento confidencial de
la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires dirigido al Departamento
del Tesoro en Washington y filtrado por Wikileaks.
Esa
misiva señala que el extitular de la Secretaría Antidrogas de Paraguay,
Hugo Ibarra, le dijo a un interlocutor estadounidense que "el 80 por
ciento del lavado de dinero en Paraguay se mueve a través de esa
institución bancaria".
Según
la pesquisa, Cartes, nacido en Asunción el 5 de julio de 1956, creó las
cuentas en Suiza dos meses antes ser enviado a la cárcel, tras ser
acusado de participar de un presunto escándalo de evasión de divisas por
el que pasó unos cinco meses preso y la Justicia le decomisó unos 800
millones de guaraníes (unos 200.000 dólares de 1989).
La
primera de las cuentas que Cartes abrió en el HSBC, según la
investigación internacional, estaba domiciliada primero en Asunción en
un casa registrada a nombre de su padre, Ramón Telmo Carte y después en
Brasil, en la ciudad fronteriza de Ponta Porã, estado de Mato Grosso do
Sul.
La
segunda cuenta tiene el nombre de su hija mayor y el año en que nació:
SOFIA88. Ambas cuentas fueron cerradas en 1991; una de ellas en marzo y
la otra en octubre.
El
dueño del Grupo Cartes, un conglomerado de unas 25 empresas dedicadas a
negocios del tabaco, los licores y refrescos, la ganadería y la banca,
comenzó con 19 años "sus actividades de emprendimiento comercial", según
su biografía oficial.
Cuatro
años estuvo fugado en su juventud acusado de participar del esquema
ilegal dedicado a la obtención de dólares preferenciales.
A
lo largo de la pasada década, lo investigaron en Brasil, y también la
DEA estadounidense, por lavado de dinero y contrabando de cigarrillos y
en Paraguay por la aparición de cargamentos de droga en alguna de sus
propiedades, mas como destacan sus representantes nunca fue procesado.
Según
ABC Color, desde hace casi dos semanas el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) intenta obtener la versión de
Cartes, tanto desde Washington como desde Paraguay, a través de su
secretario privado y su jefe de gabinete sin éxito.
En la lista aparecen un total 82 clientes paraguayos y 62 perfiles bancarios asociados a Paraguay.
La
denominada "Lista Falciani", en la que figuran "miles de clientes del
HSBC de Ginebra", como el fallecido presidente del Banco Santander
Emilio Botín; el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el rey de Jordania,
Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación
internacionales.
Esa
lista fue elaborada con la información de la sucursal en Ginebra del
banco británico HSBC que el informático Hervé Falciani grabó en un CD y
entregó a la Hacienda francesa en 2009.
Según
las informaciones publicadas hoy por los diarios, por el HSBC habrían
pasado 180.000 millones de dólares que habrían servido para el fraude
fiscal, el blanqueo de dinero y financiar el terrorismo internacional.
Los israelíes ocultaron $10.000 millones
Más
de 6.200 israelíes o residentes en Israel tenían cuenta en la entidad
bancaria suiza HSBC, donde llegaron a depositar unos 10.000 millones de
dólares, informaron hoy medios locales al dar cuenta de la apertura de
una investigación por parte de la autoridades fiscales.
Las
cifras convierten a Israel en el sexto país más afectado por el
escándalo fiscal que ha destapado el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) con la publicación de la llamada
"Lista Falciani".
Según
el diario digital "The Times of Israel", el dinero de los israelíes
estaba distribuido en 9.769 cuentas en el HSBC, y uno de los titulares
tenía hasta 1.500 millones de dólares en la suya.
La
mitad de los 6.200 depositarios tiene la nacionalidad israelí y los
demás están relacionados fiscalmente con la Hacienda de este país, bien
por residencia o por negocios.
Entre ellos destaca el marchante de petróleo Jonathan Kollek, con doble nacionalidad israelí y canadiense.
Otros
israelíes con depósitos en Suiza son el empresario del diamante Beny
Steinmetz, el conocido rabino Yeshayahu Pinto -sospechoso de soborno en
otro caso- y el empresario Zadik Bino.
La
ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con
diferentes medios de comunicación en el mundo, dio a conocer hoy que el
banco HSBC tenía 106.000 clientes de 203 países que ocultaron a las
haciendas públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según
el informe que figura en su página web.
Bélgica a punto de emitir órdenes de detención
Un
juez de instrucción de Bélgica comunicó este lunes a la Fiscalía
federal que está preparado para emitir una orden de arresto
internacional contra antiguos y actuales dirigentes de la banca
británica HSBC en Suiza, dijo a Efe la portavoz de la fiscalía de
Bruselas, Ine Van Wymersch.
Agregó
que el juez "no ha precisado las condiciones ni los plazos de las
órdenes" que afectarían a ese banco, que en noviembre pasado fue
inculpado en este país por fraude fiscal organizado y otros delitos
económicos.
En
particular, el juez "ha explicado que está a la espera de información
de las autoridades suizas y que, por otra parte, se está en contacto
permanente con directivos del banco suizo, que hasta ahora no le han
hecho llegar los datos solicitados", indicó a Efe la portavoz.
"HSBC
no está jugando la carta de la transparencia", precisó la portavoz, que
indicó que el objetivo del juez es "meter presión" para que se le
envíen las informaciones pertinentes.
El
planteamiento de la Fiscalía federal de Bélgica se conoce el mismo día
en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
reveló una lista mundial de personas con cuentas en la sucursal
ginebrina del banco británico, incluidos más de 3.000 clientes belgas
que habrían ocultado a Hacienda 6.200 millones de dólares.
Esa
entidad británica fue inculpada en noviembre pasado de fraude fiscal
organizado, blanqueo, organización criminal y ejercicio ilegal como
intermediario financiero.
El
mismo juez envió hace dos meses una comisión rogatoria a las
autoridades judiciales de Suiza, pero hasta el momento no ha recibido
contestación, agregó la Fiscalía.
Ante
la falta de cooperación de las autoridades helvéticas, el juez de
instrucción belga "ha dicho que podría emitir órdenes de detención
contra antiguos y actuales dirigentes de la banca", con quienes "está en
contacto permanente para que de forma voluntaria entreguen los datos
solicitados, en concreto los montantes de las transacciones", según los
medios belgas.
También
citan que las sospechas de las autoridades belgas sobre ese banco se
basan en su presencia y actividad en el país como gestores de banca
privada para personas acomodadas del sector de los diamantes en Amberes
(norte de Bélgica).
Ese
banco es sospechoso de haber animado a cometer fraude fiscal poniendo a
disposición de clientes privilegiados la realización de operaciones con
empresas ubicadas en paraísos fiscales (offshore), situadas en Panamá y
las Islas Vírgenes, que no tenían actividad económica y sí el objetivo
de ocultar activos de esas personas.
Más
de un millar de contribuyentes belgas podrían haber realizado ese tipo
de depósitos entre 2003 y 2015, que habrían resultado en un perjuicio
para el fisco belga de varios cientos de millones de euros, según la
agencia local Belga.
La
ICIJ, una organización con sede en Washington y que colabora con
diferentes medios en el mundo, dio a conocer hoy que el banco HSBC tenía
106.000 clientes de 203 países del mundo que ocultaron a las haciendas
públicas respectivas más de 100.000 millones de dólares, según un
informe en su página web.
En
el caso de Bélgica, las revelaciones del ICIJ afectarían a 4.612
cuentas bancarias que podría tener vinculación con la poderosa industria
del diamante en Amberes.
Las
autoridades fiscales de Bélgica estudian desde julio de 2010 3.137
cuentas bancarias sospechosa en la sucursal ginebrina del HSBC que
incluyen a 193 familias, entre ellos aristócratas, abogados, empresarios
y atletas, recuerda el diario "De Morgen".
Entre
los sospechosos hay 125 amas de casa, 34 estudiantes, incluido uno que
contaba con una cuenta a su nombre con 20 millones de dólares, 21
menores y 97 desempleados, añade este medio.
La
denominada "Lista Falciani", en la que figuran "miles de clientes del
HSBC de Ginebra", como el fallecido presidente del Banco Santander
Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el monarca Abdalá II de
Jordania, fue desvelada hoy en varios medios de comunicación
internacionales.