Nota recibida DGII
El director de la institución,
Ing. Magín J. Díaz, resalta la cooperación técnica del gobierno
norteamericano con DGII y afirma que la provisión de informaciones
fiscales y bancarias de quienes montan esquemas fraudulentos apuntalaría
más ese respaldo.
SANTO
DOMINGO, República Dominicana. -La Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) ha recuperado más de RD$1,500 millones con el ataque a
diferentes patrones de defraudación fiscal detectados, aplicando
metodologías y herramientas tecnológicas facilitadas por la Oficina de
Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos.
El planteamiento fue hecho por
el director general de la institución recaudadora, ingeniero Magín J.
Díaz, durante una exposición sobre los avances de la administración
tributaria hecha a la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin
S. Bernstein, quien le realizó una visita.
La OTA forma parte fundamental
de un conjunto de organismos internacionales que han dado su respaldo
desde el inicio dela actual gestión de Impuestos Internos. La asistencia
técnica del Gobierno estadounidense a la DGII, a través de la OTA, se
ha enfocado en las áreas de: investigación de fraudes y delitos
tributarios, control interno y fiscalización.
El titular de la entidad valoró
la cooperación del Gobierno estadounidense, no sólo a través de la OTA,
sino también a través del Servicio de Impuestos Internos de ese país
(IRS por sus siglas en inglés) –mediante entrenamientos e intercambio de
informaciones.Afirmó que loscasos de defraudación tributaria
descubiertos constituyen una oportunidad de apuntalar el respaldo para
encarar la evasión en el país. Recordó que la DGII tiene un acuerdo de
intercambio de información con el IRS desde 1989.
Díaz manifestó el interés de la
DGII de recibir de Estados Unidos no sólo información fiscal, sino
también bancaria y la posibilidad de congelar los activos en Estados
Unidos, siguiendo los canales legales apropiados, de quienes montan en
República Dominicana esquemas fraudulentos contra el fisco.
Frutos anti-evasión
Díaz resaltó que la recuperación
de los recursos que corresponden al Estado es el resultado del ataque a
distintos esquemas de fraude detectados en el Impuesto a la
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis), en el
Impuesto sobre la Renta (ISR); así como en el combate a la producción
ilegal, contrabando, falsificación de licencias de importación y de
productos, especialmente en alcohol, cigarrillos y combustibles.
En ese contexto, informó a la
diplomática que hasta el momento han sido cerradas cinco fábricas
ilegales de bebidas alcohólicas y se han confiscado decenas de miles de
botellas de alcohol y unidades cigarrillos comercializadas sin cumplir
con la ley.
Comentó que desde agosto de 2016
a la fecha se han procesado judicialmente –con el apoyo del Ministerio
Público- 28 casos de defraudación tributaria, incluyendo a empresas,
propietarios de negocios y asesores. “Esto es más de 3 veces la cantidad
de casos sometidos que en los 6 años anteriores a esta administración”,
indicó.
Y agregó: “Ahora que los delitos
fiscales son tratados como delitos precedentes para el lavado de
activos, nuevos canales de evidencias podrían estar disponibles para los
fiscales y los jueces”.
El director de la DGII también
conversó con la embajadora sobre los cambios internos en la institución
para eficientizar las recaudaciones y transparentar la gestión
interna,aplicar el mandato de la Ley para la prevención del lavado de
activos y el incremento de las recaudaciones en los últimos dos años, a
tasas que superan el crecimiento de la economía.
Foto Principal:El director
general de Impuestos Internos, ingeniero Magín J. Díaz junto a la
embajadora de Estados Unidos, Robin S.Bernstein.
Foto 2:El Ing. Magín J. Díaz
reunido con la embajadora de Estados Unidos, Robin S. Bernstein; su
asistente, Jorge Baciuy el coordinador de Gabinete de Impuestos
Internos, Romeo Ramlakhan.