ODEBRECHT IMPLICADOS RD...
Tomado de El Nuevo Diario
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público hace imputaciones específicas y directas contra todos los implicados en el caso de los US$92 millones en sobornos que pagó Odebrecht en la República Dominicana, y en el expediente a varios de los involucrados se les define como “muy efectivos” en las gestiones que realizaron a favor de los contratos que obtuvo la empresa brasileña en el país.
El expediente que conocerán los jueces se desglosan las acusaciones a cada uno de los imputados y se mencionan todas las obras en las que ellos supuestamente gestionaron a favor de Odebrecht a cambio del pago de los sobornos.
Asimismo, se especifican varias de las sumas que recibieron cada uno de ellos, se ofrecen importantes informaciones sobre operaciones bancarias y se tipifican los delitos que cada uno habría cometido.
El Nuevo Diario tuvo acceso al expediente que sustenta la solicitud de imposición de medidas de coerción y de aplicación del procedimiento especial para asuntos complejos de parte del Ministerio Público, a los 14 implicados.
Establece que algunos habrían cobrado sobornos porque hicieron posible, en sus respectivos escenarios, aumentar los presupuestos de varias obras.
En la acusación también se hace mención de una hija de Ángel Rondón, a quien de acuerdo el expediente su padre involucró en las transacciones bancarias para efectuar los sobornos.
En los casos de Temístocles Montás y Tomy Galán, se habla de que a ambos Odebrecht les habría financiado sus campañas políticas, a uno como precandidato presidencial y al otro como candidato a senador.
Se trata de un documento de 336 páginas, dirigido al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, en calidad de Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, y fue firmado por el procurador general de la República, con asistencia de Laura Guerrero, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
A continuación, un resumen de las acusaciones específicas, según el expediente, a cada uno de los imputados:
Ángel Rondón
En el documento del Ministerio Público es señalado como el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada. Lo acusan de ser la persona encargada de repartir los pagos por sobornos e influir con su accionar ilícitos en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en el país.
El exejecutivo de la constructora brasileña, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, confirmó que la compañía suscribió contratos de supuesta representación con Rondón, quien se encargó de organizar la estructura de manera que los pagos recibidos no fueran sospechosos, y que por esto es que se realizaban a través de sus empresas que incluyen Conamsa International y Lashan Corp.
El expediente señala que en cada una de las obras construidas por la Constructora Noberto Odebrecht, Rondón “tuvo participación activa” realizando actos ilícitos que involucraron sobornos a funcionarios y legisladores.
Para los sobornos se utilizaron varias compañías internacionales ya que se trataban de operaciones irregulares.
El Ministerio Público ha señalado que con el producto del dinero que generaba en la actividad ilícita de sobornos, el imputado Rondón logró colocar en el sistema financiero nacional sumas millonarias, abriendo bajo su titularidad múltiples cuentas bancarias y modificadas durante el periodo 2007/2017 sumas superiores a RD$844,290,992.76 y US$80,674,986.16.
Estos montos promedian aproximadamente 84 millones de pesos por año, más ocho millones de dólares por año.
Además, se acusa a Rondón de haber colocado sumas millonarias, utilizadas para sobornos, a nombre de cuentas de sus familiares más cercanos, como su hija Angelina Rondón, la cual tiene sólo 37 años y es cuerpo accionario de las compañías de su padre.
“En sus cuentas se depositaron durante el periodo 2007-2017 un monto total de RD$574, 112,406.37 y US$14, 720,413.00”, precisa la acusación.
Igualmente, el primo de Rondón, Kelly Rondón, recibió en este periodo RD$50, 883,292.48, quien se desempeñaba a la sazón sólo se desempeñaba como coordinador jurídico en la CAASD con un sueldo mensual de apenas RD$40,000.00.
En el caso de este imputado, la pieza acusatoria dice que la relación Rondón-Odebrecht inició con el proyecto de construcción del Acueducto de la Línea Noroeste.
“Para el proyecto Palomino, Rondón recibió US$4, 500,000, correspondientes al 2% del monto del contrato original de la obra, como pago por la realización de las diligencias tendentes a garantizar la obtención de la obra y aprobación de préstamos de forma fácil”, precisa el expediente.
De igual forma, sustenta que Rondón fue el intermediario entre Odebrecht y las obras del Acueducto de Samaná y el de la también provincia Hermanas Mirabal, entre el 2005 y el 2009.
Juan Temístocles Montás
Montás fue señalado por los brasileños Ernesto Sá Viera Baiardi y Vasconcelos Cruz dentro del grupo de los sobornados de que facilitó la tramitación y financiamiento de los préstamos de forma ágil.
Se le imputa por la participación en la agilización de préstamos para la aprobación y ejecución de proyectos como el Acueducto Samaná y el Acueducto Hermanas Mirabal, la Autovía del Coral, el Corredor Duarte I y la Carretera El Rio-Jarabacoa.
Según los testigos de Odebrecht, pudo haber recibido donaciones de Rondón para su campaña de precandidato presidencial en los años 2008, 2012 y 2016, por lo que se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Tommy Alberto Galán Grullón
Cuando la construcción de los acueductos de Samaná y de Hermanas Mirabal, Galán Grullón fungía como presidente de la Comisión de Finanzas del Senado y segùn el expediente, Rondón contactó a Galán para que influyera en el Senado y que sin contratiempos se aprobaran los préstamos.
El testigo Vasconcelos Cruz testimonia también sobre donaciones que se realizaron a favor de la campaña del senador en los periodos 2008, 2012 y 2016.
También se acusa al senador Galán de agilización de préstamos para la Autopista del Coral cuando era presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Julio César Valentín
“Cuando era presidente de la Cámara de Diputados, recibió sobornos por la construcción del Corredor Duarte I”, dice el documento de la PGR.
También es acusado de recibir sobornos por la rehabilitación de Carretera Constanza tramo cruce Autopista Duarte y también de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Alfredo Pacheco Osoria
Según el informe del Ministerio Público, el diputado Alfredo Pacheco fue sobornado por su participación en incrementar las obras de acueducto de la Línea Noroeste, del de Samaná y del de Hermanas Mirabal, así como de la aprobación del proyecto Pinalito en 2004.
Vasconcelos Cruz definió a Pacheco como “efectivo” por ayudar a la discriminación de plazos para las aprobaciones, por lo que se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Víctor José Díaz Rúa
El 18 de octubre de 2004 a su llegada como director del INAPA elevó el monto del Acueducto de la Línea Noroeste a US$161,761, 441.00, dice la acusación en su contra.
Agrega que el 26 de enero de 2005 aumentó el monto de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste hasta US$10,075,939 luego de informar que la obra valdría US$79,850,000.
“Por esta obra, Rondón recibió US$1,597,000, suma utilizada para sobornar a Díaz Rúa y a Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados”, precisa la acusación.
Añade que luego de la llegada de Díaz Rúa al Ministerio de Obras Públicas en 2007, recibió sobornos por los Acueductos de Samaná y Hermanas Mirabal y también por la Autovía del Coral.
“Excedió el monto de la construcción del Túnel UASD un 25%. Además declaró de urgencia la Carretera El Rio-Jarabacoa, violando la Constitución dominicana”, por lo que el Ministerio Público le incrimina por evasión de procesos legales por la Carretera de Casabito, enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
César Domingo Sánchez Torres
“Recibió dinero de Rondón para opinar a favor de la Hidroeléctrica Pinalito”, por lo que se le acusa en la pieza de la PGR de aumentar su patrimonio neto en un 100% tras la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito, acusado también de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Ramón Radhamés Segura
“Recibió sobornos por la obra Pinalito. Aumentó el valor de la construcción de este proyecto a US$54,622,886.53”, por lo que se le acusa de violar la entonces Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones que establecía en su artículo 31, numeral 2, que no se puede aumentar una obra más del 25% del monto original del contrato.
El documento del Ministerio Público destaca que en la gestión de Segura se incrementó en 140% la obra Hidroeléctrica Pinalito.
También se le acusa de la evasión de procesos legales de la Carretera de Casabitos y de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Roberto Rodríguez Hernández
“Este tenía estrechos vínculos con Rondón por lo que accedió a viabilizar todos los trámites para concederle el contrato para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste a la constructora brasileña, a cambio de recibir sumas de dinero como soborno para la aprobación. El imputado firmó en 2003 una adenda cuyo objetivo primordial era el incremento de la partida para la supuesta complementación y terminación del Acueducto de la Línea Noroeste”, precisa la pieza en su contra.
Añade que en abril de 2006, depositó en dos días consecutivos en la cuenta No. 727735110 de un banco dominicano, la suma de RD$100,000,000 producto del soborno, dividida en depósito de 50 millones de pesos cada uno, pero que en su declaración jurada del 23 de octubre de 2006 no declaró esos activos.
“Rodríguez también fue sobornado por Rondón, quien recibió US$3,735,228.82 para hacer artimañas con el imputado del INAPA y otros funcionarios acusados en el caso. Se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos”, precisa la PGR en su contra.
Porfirio Andrés Bautista García
“Fue sobornado para la terminación del Acueducto de la Línea Noroeste. Recibió sobornos en el año 2004 por la aprobación del proyecto Pinalito”, dice el expediente sobre este imputado.
Revela que Vasconcelos Cruz señaló que Andrés Bautista como presidente del Senado “era tan efectivo que los trámites en el Congreso se realizaban con celeridad aprobando los financiamientos en menos de un mes, disminuyendo así el plazo para la aprobación”, por lo que se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Ruddy González
“Recibió sobornos por concepto de construcción del Corredor Duarte I. Fue sobornado para la rehabilitación de la Carretera Constanza tramo cruce Autopista Duarte”, dice la pieza en su contra, por lo que está acusado también de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Bernardo Antonio Castellanos de Moya
“Mantuvo contacto con el director técnico de Odebrecht, Heitor De Abrei Azevedo, quien además era la persona encargada del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra” dice la acusación en su contra.
Conrado Pittaluga Arzeno
“Recibió, junto a Víctor Díaz Rúa, la suma de US$6,629,080.00 por concepto de sobornos y sobrevaloración de la Autopista del Coral. Ambos violaron la entonces Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones”, precisa la acusación contra Pittaluga Arzeno.
Agrega que en fecha 26 de febrero y 21 de abril de 2009, levantó en su calidad de notario público, las actas de comprobación de la fase I del Corredor Duarte, con ayuda de Díaz Rúa, por lo que se le acusa de enriquecimiento ilícito, falsedad y lavado de activos.
Máximo De Oleo Ramírez
“Recibió sobornos por la obra Pinalito. Además, mantuvo contacto con el director técnico de Odebrecht, Heitor De Abrei Azevedo, quien además era la persona encargada del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra”, precisa la pieza en su contra.
POR JHENERY RAMÍREZ (Especial para El Nuevo Diario)