Tomado de Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del
Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de un hombre
acusado de una millonaria defraudación tributaria en contra del Estado.
La petición en contra de José
Reynaldo Santana Tapia está contenida en una instancia, elevada por el
fiscal Adolfo Féliz, adscrito a la Dirección General de Impuestos
Internos, por ante el Tribunal de Atención Permanente.
Plantea que el 30 de septiembre,
la Fiscalía recibió una denuncia de la DGII, donde manifiesta que
mediante maniobras dolosas, falsificación, uso de documentos falsos y
estafa contra el Estado, se ha podido identificar la existencia de
reportes de transacciones comerciales.
Asimismo, la entrega de facturas
sin sustento, consignación de declaraciones falsas, la inactividad de
un grupo de empresas y la asociación de grupo de asesores y empresarios
con el objetivo de quebrantar las normas tributarias y la penal. Indica
que tenía control de varias compañías MCR International y Ajv Comercial,
aunque su nombre no figure como socio de éstas.