Por Gustavo Olivo Peña/Tomado de Acento.com.do
Estos movimientos y depósitos
millonarios en dólares y pesos eran hechos por el ingeniero Bautista al
unísono con declaraciones de patrimonio relativamente modestas y sin que
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tuviera control de
sus actividades como supuesto empresario
10001366062993jpg.jpg
SANTO DOMINGO, República
Dominicana.-Con un salario de 57 mil pesos mensuales, como director de
la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el
ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario logró una hazaña digna del libro
Guinnes de marcas mundiales, al depositar entre 2004 y 2010 la suma de
RD$466 millones 550 mil 303 con 73 centavos, sólo en una cuenta
corriente de su empresa Inmobiliaria Rofi, y por otro lado depositar y
mover más de US$3.1 millones.
Estos movimientos y depósitos
millonarios en dólares y pesos eran hechos por el ingeniero Bautista al
unísono con declaraciones de patrimonio relativamente modestas y sin que
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tuviera información
de sus actividades como supuesto empresario.
Uno de los hallazgos más
importantes de la investigación que llevó a cabo la Procuraduría
Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)
sobre la fortuna del senador peledeísta Félix Bautista es la diferencia
que año tras año presentaba en sus declaraciones juradas de bienes
frente al crecimiento exponencial de los depósitos en las cuentas de
banco de sus empresas.
El expediente mediante el cual
la Procuraduría General de la República sometió al secretario de
Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está basado
en los cargos por los supuestos ilícitos de enriquecimiento ilícito,
lavado de activos y falsedad en escritura pública y privada.
El ingeniero Félix Bautista
declaró un patrimonio de poco más de RD$547 mil, en su primer período
como funcionario público, durante el primer gobierno de Leonel Fernández
(1996-2000).
Luego, tal como consta en el
expediente, declaró un patrimonio de RD$ 7 millones 307 mil, en el año
2005, luego de regresar al Gobierno para el segundo mandato de Leonel
Fernández (2004-2008).
En el año 2008 el funcionario
Félix Bautista presenta una nueva declaración jurada de bienes al
comenzar el tercer gobierno de Leonel Fernández (2008-2012), esta vez
con un patrimonio de RD$10 millones con 52 (10, 000,052.00).
La más reciente declaración
jurada de Félix Bautista, ya convertido en senador de la República por
la provincia de San Juan de la Maguana, fue registrada en noviembre de
2010, con un patrimonio ascendente a RD$16 millones 100 mil.
Félix Bautista, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Félix Bautista, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
El crecimiento de las cuentas bancarias
¿Qué ocurría mientras el
ingeniero Félix Bautista declaraba el crecimiento relativamente
acelerado de su patrimonio, pese a que su salario hasta 2010 fue de
RD$57 mil mensuales?
Según el expediente acusatorio
en su contra, sus cuentas bancarias, tanto personales como las de las
empresas en las que es accionista, experimentaban un crecimiento
extraordinario, con depósitos y transacciones en pesos y en dólares
estadounidenses.
“Durante la investigación
preliminar se pone de manifiesto que, efectivamente, a raíz de su
designación como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de
Obras del Estado (OISOE), el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario
logra hacerse de un ostentoso patrimonio personal, familiar y societario
adquiriendo numerosos muebles e inmuebles; aperturando (sic) directa e
indirectamente enormes cuentas bancarias nacionales e internacionales y
sosteniendo un nivel de gastos muy superior al que le permitían los
bajos ingresos de su función”, señala el expediente acusatorio en su
página 5.
La Procuraduría General de la
República afirma que Félix Bautista, al declarar un patrimonio irreal,
intentaba ocultar su creciente enriquecimiento “producto de diversas
conductas ilícitas en el ejercicio de sus funciones” con supuestos
valores patrimoniales “my por debajo de los reales”.
Y explica:
“Basta destacar que en una sola
empresa de su propiedad, Inmobiliaria Rofi,SA, y en una sola de las
cuentas de esta compañía, la cuenta corriente No. 100-1-030-009687-9,
del Banco de Reservas, se realizaron depósitos durante el período
comprendido entre el 31 de diciembre de 2004 al 9 de diciembre de 2008
por el momento de doscientos noventa y cuatro millones setecientos
veinte y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 43
centavos (RD$294 millones 721 mil 745,43)”.
Precisamente, en 2008 el
ingeniero Félix Bautista declaró que toda su fortuna apenas era de RD$10
millones con 52 (10, 000,052.00).
“Estos doscientos noventa y
cuatro millones setecientos veinte y un mil setecientos cuarenta y cinco
pesos dominicanos con 43 centavos (RD$294 millones 721 mil 745,43) no
fueron reflejados en la declaración jurada del señor Félix Ramón
Bautista Rosario como parte de los ingresos que le fueron generados
durante todos estos años como propietario y principal accionista de
Inmobiliria Rofi SRL”, subraya el expediente de acusación.
Mintió con la declaración de 2010
En noviembre de 2010, al
declarar un patrimonio ascendente a RD$16 millones 100 mil, Félix
Bautista volvió a mentir, resalta el expediente sometido a la Suprema
Corte de Justicia por el Procurador General de la República, Francisco
Domínguez Brito.
“El ingeniero Félix Ramón
Bautista Rosario, también en esta oportunidad intenta ocultar en su
declaración jurada el enriquecimiento generado por las operaciones
millonarias realizadas por sus empresas…En la cuenta No. 100-1-009687-9,
perteneciente a la empresa de su propiedad Inmobiliria Rofi SRL, se
registraron depósitos durante el año 2009 por la suma de cuarenta y
siete millones ochocientos siete mil ciento treinta y tres mil pesos
dominicanos con 24 centavos (RD$47 millones 807 mil 133.24) y en el año
2010, hasta el mes de noviembre, por la suma de RD$124 millones 21 mil
425 con 6 centavos”.
“Es decir, en tan sólo 2 años la cuenta registró un monto de depósitos por 171 millones 828 mil 523 pesos con 30 centavos.
Más de RD$466 millones depositados con un salario de RD$57 mil mensuales
En su página 14 el expediente
destaca que los depósitos anteriormente citados, de los años 2009 2010,
de RD$171 millones 828 mil 523 con 30 centavos, sumados a los
registrados en la misma cuenta, No. 100-1-009687-9 del Banco de
Reservas, durante los años del 2004 al 2008, de RD$294 millones 721 mil
745 con 43 centavos, ascienden a la suma de RD$466 millones 550 mil 303
con 73 centavos.
Los investigadores de la
Procuraduría señalan que esta evidencia demuestra que el ingeniero Félix
Bautista mintió al declarar en 2010 que su patrimonio apenas había
crecido en RD$8 millones 793 mil respecto a su declaración del año 2004.
Depósitos y movimientos de US$3.1 millones
Según el expediente, en el Banco
del Progreso el senador Félix Bautista, por medio de su grupo de
empresas, llevó a cabo los siguientes movimientos de dinero, que
llamaron la atención de los investigadores:
11 de julio de 2011 se registran
dos certificados de depósitos en US$, uno por US$300 mil otro por
US$200 mil, ambos fueron cancelados el 11 de agosto de 2012.
Para el 18 de julio de 2011 se abrió un certificado con US$300 mil, que fue cancelado el 11 de agosto de 2012.
Asimismo, el día 12 de agosto 2011 se abrió un certificado con US$200 mil, y fue cancelado el 27 de diciembre de 2012.
En fecha 30 de diciembre de
2011, tres certificados por US$500 mil cada uno (es decir, un total de
US$1.5 millones), los cuales fueron cancelados en fechas de 19 de
octubre y 27 de diciembre de 2012.
Para el 2 de enero de 2012 se abrió otro certificado de US$200 mil, que fue cancelado 27 de diciembre de 2012.
También se abrió un certificado de US$400 mil, con fecha 8 de mayo de 2012, y que fue cancelado el 27 diciembre 2012.
Evasión de impuestos
El expediente acusatorio
establece en su página 17 que en la base de datos de la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), Félix Ramón Bautista Rosario
aparece con el RNC/cédula de identidad No. 001-0165158-6, a partir del
22 de marzo de 2004, bajo el régimen ordinario de tributación para
personas físicas.
Félix Bautista.
Félix Bautista.
“Sin embargo, hasta la fecha 2 del mes de septiembre de 2013, no había presentado declaraciones juradas a fines de tributación.
“Además… para la fecha 2 de
septiembre de 2013, era miembro de las entidades: Fundación Nacional de
Desarrollo Integral, RNC 430034322, desde el 17 de marzo de 1999;
Fundación Félix Bautista Inc. RNC 430020044, desde el 3 de septiembre de
2004; Constructora Rofi, SA, RNC 130098085, con un 89% de
participación, desde el 20 de junio de 2004”.
También señala que el ingeniero
Bautista aparecía como socio de Constructora Hadom SA, RNC 130773289,
con un 98%, de participación, desde el 22 de marzo de 2011; y en Aceroba
SRL, RNC 131037747, con un 90% de participación, desde el 21 de junio
de 2013.
“De igual forma (la DGII) nos
informa que la razón social Constructora Hadom SA, RNC 130773289, a su
vez es accionista de las entidades Soluciones Eléctricas y Mecánicas
Hadom, SRL, RNC 130819084, con un 99.9% de participación, desde el 8 de
agosto de 2011, y Seymeh Ingeniería SRL, RNC 130870802, con un 99% de
participación, desde el 14 de febrero de 2012. Y que el señor Félix
Ramón Bautista Rosario posee registrado el vehículo tipo Jeep, marca
Toyota, placa G224072 modelo VDJ200L-GNTEZ, año 2011”, indica.
Lista completa de los bienes millonarios que la Procuraduría pide embargar a Félix Bautista Descargue íntegro la solicitud de media cautelar de la Procuraduría a SCJ
Otras historias relacionadas:
Lo que dijo Félix Bautista en 2012 sobre el monto de su fortuna y de cómo consiguió “cuartos”
Datos de la gestión de Félix Bautista en OISOE están vedados para Oficina de Acceso a Información Pública
Procuraduría pide a SCJ proceder a embargar bienes de Félix Bautista
Expediente explica cómo Félix Bautista obtuvo y lavó millones de US$ y RD$
La acusación contra Félix Bautista
¿Cuáles son las pruebas presentadas por el MP contra Félix Bautista?
Alicia Ortega: 16 obras con presupuesto de RD$5 mil millones terminaron en manos de Félix Bautista
Nuria empieza a desmenuzar expediente de corrupción de Félix Bautista
Al propio Félix Bautista le conviene que su caso vaya a juicio de fondo
Lea completo expediente contra Félix Bautista por corrupción y lavado
Laura Acosta afirma caso Félix Bautista revela indagatoria seria, profunda y bien sustentada