Empleadas acondicionan logo de la empresa Odebrecht en su matriz de Brasil.
Tomado de Dairio Libre
SANTO
DOMINGO. Uno de los ejecutivos del Antigua Overseas Bank (AOB),
investigado por las acusaciones de corrupción político-empresarial en
Brasil, conocidas como Operación Lava Jato, ofreció los nombres de
varios dominicanos como personas que manejaron cuentas que eran
alimentadas por el Grupo Odebrecht, cuyo presidente, Marcelo Odebrecht,
fue condenado por el alegado pago de sobornos a cambio de ser favorecido
con contratos.
Una
persona identificada como yerno del exministro de Obras Públicas,
Víctor Díaz Rúa, el abogado Conrado Pittaluga y Ángel Rondón están entre
esos dominicanos.
El
24 de junio del presente año, el ejecutivo bancario Marco Pereira de
Sousa Bilinski, en un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público
Federal, en Curitiba, representado por el procurador regional Orlando
Martello, declaró que trabajó en AOB, con sede en Antigua, desde 2006 al
2010, y que estaba en el área comercial buscando clientes para el banco
en Brasil.
Bilinski
dijo que un conocido le presentó a Olivio Rodríguez Junior, quien
trabajaba para el Grupo Odebrecht, y que éste le indicó que necesitaba
abrir cuentas para movimientos financieros de las obras de la compañía
en el exterior. Sostiene en su declaración, a la que Diario Libre tuvo
acceso, que visitó la sede y algunas obras de la empresa en Brasil, y
solicitó información de los proyectos en el extranjero.
Afirma
el declarante que, aunque en un principio pensó que la finalidad de
abrir una offshore era por cuestiones de planeamiento tributario, luego
se dio cuenta que la intención era “eliminar el origen del dinero del
destinatario final”.
De
acuerdo con el documento, Bilinski afirmó que las cuentas eran
abastecidas siempre con dinero de Odebrecht y no de sus socios
comerciales. También que estando en el banco viajó a tres países para
hacer contactos con personas presentadas por Odebrecht, en este caso,
por Luiz Eduardo (Soares). Esos países fueron República Dominicana,
Panamá y Venezuela.
En el país
En
República Dominicana, aproximadamente en 2007 o 2008, el declarante,
por pedido de Luiz Eduardo, hizo contacto con Claudio Medeiros,
representante de Odebrecht en el país, a quien define como “un posible
director financiero”, y quien a su vez, le puso en contacto con el
abogado Conrado Pittaluga. Éste le expresó su deseo de abrir cuentas
para hacer negocios, las cuales se abrieron en el AOB a nombre de
Newport Consulting LTD y Aragon Business Consulting LTD, con Pittaluga
como beneficiario.
Conforme
a las declaraciones de Bilinski, las cuentas fueron cerradas en virtud
de la liquidación del AOB y reabiertas en el Meinl Bank Antigua. Afirma
que, luego Conrado “le indicó a Leonardo para ser beneficiario de la
cuenta conjuntamente con él”.
“El
declarante, posteriormente supo que Leonardo está casado con una hija
de un exministro de Obras Públicas de aquel país, de nombre Víctor Díaz
Rúa”, dice el documento.
También
en el país, Medeiros puso al declarante en contacto con la dominicana
Kelly Marius, quien le habría solicitado abrir cuentas a favor de Ángel
Rondón Ridio, también dominicano, a título de sus empresas: Conansa
International y Lachan Corp. Bilinski dice que Kelly le informó que la
finalidad de esas cuentas era mover dinero del ramo inmobiliario.
Ambas
cuentas fueron cerradas en AOB, y posteriormente la de Lachan se
reabrió en Meinl Bank, y otra empresa, con el mismo nombre de Conansa
International, ahora una offshore, abrió otra cuenta en ese banco. “Por
lo que recuerda el declarante, estas cuentas en Meinl Bank fueron
alimentadas con recursos de las cuentas operacionales de Odebrecht”.
También
declaró que en una ocasión se reunió con Rondón en la sede de la
empresa Odebrecht en República Dominicana y que, de la época del Meinl
Bank, “tiene casi certeza de que las dos cuentas eran movidas por
Kelly”. En otro documento de los que obtuvo Diario Libre,
correspondiente a la declaración de Vinicius Veiga Borin, a quien se
define como operador de cuentas offshore del “departamento de propinas”
de Odebrecht, se cita a Angelina Rondón Marte como beneficiaria, junto a
Ángel Rondón, en el manejo de la cuenta Conansa International.
De
hecho, Bilinski en sus declaraciones asegura que Vinicius “era quien
hacía los movimientos de las cuentas” y que, por ende, es quien puede
dar más detalles de las operaciones y los movimientos.
Odebrecht
es uno de los principales contratistas del gobierno dominicano, y
participa en el proyecto energético Punta Catalina, cuyo financiamiento
de US$656 millones a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento
Económico y Social (BNDES) fue suspendido por las investigaciones de la
Operación Lava Jato.
Odebrecht compra el Meinl
De
acuerdo con las declaraciones de Vinicius, los representantes de
Odebrecht compraron el 51% de la participación societaria del Meinl
Bank, filial en Antigua, por US$3 millones, más cuatro partidas anuales
de US$246,000.
En
julio pasado, el juez Sergio Moro homologó los acuerdos de los
delatores Bilinsk, Borin y Luiz França. Acordaron pagar un millón de
reales como multa y repatriar sus bienes en el exterior.