Tomado de El Caribe
Santo Domingo, 04 de diciembre 2018.- El juez coordinador de
los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, José
Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva a otro acusado
en el caso de defraudación contra Impuestos Internos, seguido contra
cinco personas más y las empresas Casa Club Neptuno y Tax Services
Financial Administration.
Se trata del asesor fiscal Luis Manuel González, enviado a la
cárcel de Najayo por el magistrado Vargas, a cargo de un proceso de
instrucción por los delitos de defraudación tributaria, estafa,
falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos, en
perjuicio de Impuestos Internos.
En el caso, que fue declarado complejo el pasado 22 de
noviembre, están también imputados Avis Altagracia Soto, Jesús Alberto
Tavárez, Franklin Rosario Vicente, Wisler Lantigua Ventura y Marlenny
Sánchez Pérez.
A Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria y gerente de
Casa Club Neptuno’s, ubicada en Boca Chica, le fueron impuestas medidas
de coerción en junio pasado, al identificar el juez “elementos que la
vinculan a una estructura de fraude fiscal en perjuicio del Estado
dominicano”.
Los demás comparecieron ante el tribunal en marzo de este año, recibiendo distintas medidas de coerción.
Impuestos Internos se querelló contra el grupo por deducir
impuestos mediante uso de facturas falsas con valor fiscal, emitidas por
compañías ficticias y empresas reales, a las que le sustrajeron la
secuencia de número de comprobantes fiscales utilizados en un fraude
ascendente a RD$150 millones aproximadamente.