SANTO DOMINGO 20/12/2020/Tomado de Diario Libre
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 apartamentos lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá.
Los apartamentos, que forman
parte de la torre Boca del Mar y su incautación, se inscribe dentro de las
investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada, luego de una
solicitud de Asistencia Jurídica Internacional de las autoridades canadienses.
El Gobierno de Canadá identifica
como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien
lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del
entorno familiar de la mujer, indicó un comunicado de prensa.
En el país se ubican dentro del
entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín
Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesto
por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre,
cuando además declaró el caso como complejo.
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El esquema de lavado de activos
en la que el deportado Debono invertía el dinero, era creando y comprando
compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la
red.
El deportado Charles Paul Vincent
Debono, adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada
“Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro
mil doscientos sesenta y ocho dólares US$1,724,268. Posteriormente, dentro de
una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros
Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.
De esos 25 apartamentos, 22
fueron ocupados y puesto bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de
la Procuraduría General de la República, señaló la nota.