imputado en operación guepardo.
Tomado de 7Dias
Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público llevó a cabo varios allanamientos y arrestó a tres personas investigadas por estafa electrónica y lavado de activos, como parte de la continuación de la Operación Guepardo.
Las acciones llevadas a cabo por la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de La Romana, cuentan con el apoyo del Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf) de la Policía Nacional.
Los miembros de la estructura fueron arrestados: Loana Paola Guerrero Milián, quien se desempeñaba como contable de Novasco Real Estate, SRL; Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, quien utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero; y Astrid Inmaculada Rydelis Bello, la master broker de los proyectos simulados.
Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, se han estado realizando allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Punta Cana, en la provincia La Altagracia. Estos operativos están relacionados con otros miembros de una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y al lavado de activos, quienes, en asociación con malhechores, afectaron a cientos de víctimas, obteniendo un beneficio de más de 18 millones de dólares mediante la falsa promesa de construir apartamentos a bajo costo.
Durante el operativo se incautaron vehículos de lujo, dinero en efectivo, propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, documentación societaria relacionada con el delito investigado y prendas de alto valor.
Esta nueva acción contra las redes del crimen organizado se lleva a cabo como parte del plan institucional implementado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y las labores desarrolladas por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho.
Las autoridades destacaron que están trabajando a favor de las víctimas identificadas en la Operación Guepardo y reafirmaron su compromiso, como órgano persecutor, de llevar ante los tribunales de la República a todos los involucrados en esta estructura criminal, así como de trabajar para recuperar los activos.
Los procuradores fiscales Mayerling Rondón y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, están a cargo de la investigación.
Los integrantes de la red crearon una empresa llamada Novasco Real Estate, SRL, con el propósito de cometer el ilícito. Posteriormente, adquirieron la franquicia de RE/MAX, una multinacional muy conocida en la que cualquier persona podría confiar debido a su alto nivel de credibilidad. Sin embargo, todo era una farsa para atraer clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red.
Por este motivo, se encuentran en prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. Por su parte, Loany Lismeiry Ortiz Nova fue arrestada en Colombia cuando intentaba cruzar hacia Venezuela y ha estado detenida desde febrero de 2025, a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.
Mientras tanto, la también master broker de los proyectos simulados, Samayra del Rosario Barreto, está siendo perseguida y se encuentra prófuga.